Investigações

Lidar com suspeitas de crime de colarinho branco exige muito mais do que experiência. Requer um conhecimento profundo dos aspectos legais e regulatórios em cada jurisdição, além de sensibilidade, velocidade e discrição.

Atuamos na prevenção, na investigação, no apoio à recuperação de perdas e na comunicação com órgãos de supervisão e regulação em casos de lavagem de dinheiro, suborno, corrupção, apropriação indébita de ativos, investigações regulatórias e declarações financeiras falsas.

Entendemos que é preciso reagir rapidamente e de forma discreta a uma situação de crise. Sabemos a importância de interromper a atividade ilegal, proteger os ativos da empresa e sua reputação, prevenir recorrências e chegar a uma solução com o mínimo transtorno possível ao fluxo normal dos negócios.

Como a PwC pode ajudar:

• Investigação de suspeitas de fraude e de outras irregularidades.
• Acesso, proteção e investigação de informações eletrônicas.
• Avaliação de perdas.
• Definição de estratégias de prevenção de fraudes.
• Apoio na proteção e recuperação de ativos.
• Observância das normas imperativas e preventivas contra o branqueamento de capitais