Análise de dados

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Como tomar decisões bem fundamentadas e detectar fraudes ocultas nos sistemas
As organizações mantêm grandes volumes de dados em seus sistemas financeiros, sistemas de gestão empresarial (ERP), sistemas de compras, entre outros. O potencial para problemas está sempre presente. Controles inadequados e deficiências nos sistemas geralmente resultam em transações ineficientes, que podem acabar gerando aumento de custos e perda de oportunidades.

Da mesma forma, sistemas complexos oferecem um número infinito de locais ocultos para a realização de transações suspeitas. Os fraudadores são criativos: a mente humana é engenhosa, inconstante e adaptável, particularmente quando há dinheiro envolvido. A detecção de fraudes é um desafio: mesmo que você tenha boas razões para suspeitar de alguma coisa, encontrar provas exige métodos inteligentes de detecção. O alvo está sempre mudando: Quando se trata de reestruturação organizacional, fusões e aquisições ou alterações em sistemas, as falhas podem surgir praticamente do dia para a noite. A conformidade com as exigências regulatórias está cada vez mais difícil de ser alcançada e administrada. As normas estabelecidas estão cada vez mais rigorosas.

Como a PwC pode ajudar:

Com base em nossa experiência na condução de centenas de revisões de sistemas, sabemos que esses trabalhos podem ser complexos e envolverem um alto nível de pressão. A tecnologia padronizada nem sempre é capaz de levar em consideração fatores setoriais específicos que são cruciais para a redução de ineficiências, erros e falsos positivos. Mesmo empresas que possuem a tecnologia e a experiência necessárias muitas vezes não querem realizar essas análises complexas nos sistemas em execução, pois elas podem acarretar riscos se realizadas por pessoas inexperientes.

A PwC desenvolve rotinas sofisticadas para desvendar informações contidas nos sistemas, bem como ajudar nossos clientes a:

Usar dados para aprimorar/apoiar decisões de negócios;

  • Identificar ineficiências em transações; 
  • Identificar áreas em que o desempenho pode ser melhorado; o Identificar fraquezas de controle; 
  • Criar uma concepção de relatório integrado para os administradores que usam dados fornecidos por um grande número de sistemas; 
  • Realizar análises de causa-raiz (root-cause analysis);

Identificar/investigar qualquer suspeita de fraude;

  • Verificar padrões, tendências e transações não habituais; 
  • Buscar evidências de corrupção ou conluio; o Verificar alegações de denúncia; 
  • Extrair dados financeiros e estruturados da empresa visando a atender à necessidade de divulgação de informações relacionadas com litígios ou exigências regulatórias; 
  • Confirmar ou contestar reivindicações de credores (ou administrar outras reivindicações); 
  • Investigar a conformidade com a legislação sobre concorrência, combate à corrupção e outras normas aplicáveis.
 


Podemos ajudá-lo a determinar quais dados devem ser extraídos e:

  • Transferir os dados;
  •  Validar os dados, de forma a detectar facilmente duplicidade e exceções;
  • Analisar todo o conjunto de dados, não apenas uma amostra dele;
  • Criar testes extremamente complexos, conforme exigido, para apoiar a análise (inclusive análises compostas);
  • Executar relatórios de alerta e relatórios personalizados, considerando a questão de negócio em análise.