Combate à lavagem de dinheiro (AML), conheça seu cliente (KYC) e sanções econômicas
Instituições financeiras implementam há tempos processos de combate à lavagem de dinheiro (AML), conheça seu cliente (KYC) e sanções econômicas. Mas muitas ainda carecem de programas integrados, baseados em risco e custos efetivos, que são cada vez mais procurados pelos conselhos e pela alta administração.
Ajudamos você a usar a tecnologia para criar programas eficazes, eficientes e sustentáveis de AML, KYC e sanções.
Como a PwC pode ajudar?
- Avaliação de vulnerabilidades
- Análises de gaps com foco em reduzir sua exposição a lavagem de dinheiro e sanções
- Implementação de soluções operacionais
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