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Algo deu errado? Você precisa saber quem, quando, como e quanto? Precisa de uma perspectiva independente?
Ao enfrentar uma suspeita de fraude, denúncia ou crise, é essencial chegar aos fatos importantes o mais rápido possível. Normalmente esses eventos são inesperados, e surpreendem as empresas. Podemos apoiar você em todas as fases desse processo, que inclui a identificação, extração e análise de dados relevantes, para evitar que você passe novamente pela mesma crise, ou que esteja mais preparado para enfrentá-la, caso volte a ocorrer.
Nossas equipes de investigação, amparadas pelas tecnologias de ponta que adotamos, utilizam inteligência artificial e processos digitais para diminuir a redundância, extrair informações latentes, correlacionar informações de diferentes fontes e ampliar os insights de investigações de qualquer porte.
Transparência significa mais investigações
As empresas em todo o mundo estão sob pressão crescente para demonstrar altos padrões éticos e atender às demandas de transparência dos stakeholders e da sociedade. Como resultado, as investigações, sejam elas internas ou exigidas por autoridades ou órgãos reguladores, estão aumentando. Por isso, a forma como as empresas respondem a esses eventos se torna cada vez mais relevante.
Diversos eventos e crises podem justificar uma investigação minuciosa, como:
Uma denúncia interna ou veiculada na mídia
Suspeita de fraude, desvio ou má conduta
Atos de corrupção
Perda de dados confidenciais ou propriedade intelectual
Notificação ou investigação de autoridade ou órgão regulador
Lidar com esses eventos de forma eficaz exige tempo, esforço e investimento. Suspeitas devem ser investigadas de forma minuciosa, discreta e rápida, com o mínimo de impacto para os negócios. Isso exige habilidades que normalmente vão além das capacidades internas da empresa. Nossos profissionais estão aqui para ajudar você nesse processo. Eles são independentes e experientes, estão aptos a lidar com o problema e a desenvolver mecanismos para reduzir riscos.
Como podemos ajudar
Nossas equipes de investigação, amparadas pelas tecnologias de ponta que adotamos, têm ampla experiência em investigações de diferentes complexidades, em várias jurisdições e setores, incluindo algumas das mais importantes investigações já conduzidas no Brasil e no mundo. Trabalhamos com equipes jurídicas internas e externas, compliance officers e equipes de auditoria interna na apuração de fatos de forma eficiente, profissional e objetiva, para apoiar nossos clientes em decisões internas e nas representações perante autoridades e órgãos reguladores no Brasil ou no exterior.
Nossas investigações geralmente incluem:
Uso de tecnologia de ponta para extrair, limpar e processar dados relevantes de origem eletrônica e outras fontes, incluindo grandes volumes de dados estruturados e não estruturados.
Aplicação de técnicas de data analytics inovadoras para revisar grandes volumes de dados, identificar padrões e pontos fora da curva e revisar documentos e outras fontes.
- Entrevistas com funcionários envolvidos, conduzidas com metodologia específica e de acordo com a legislação local.
- Investigadores experientes e com diversas competências, incluindo especialistas na área de suborno, corrupção e lavagem de dinheiro, contadores forenses e analistas de inteligência, que são capazes de correlacionar as informações e contribuir para a adequada compreensão dos fatos.
- Procedimentos de inteligência corporativa para obter informações sobre perfil, reputação e interesses comerciais de pessoas físicas e jurídicas e descobrir informações relacionadas com a investigação ou que possam representar uma ameaça para o negócio.
- Envolvimento de nossa rede de especialistas internos ou terceirizados, locais ou lotados em outras jurisdições, quando for necessário recorrer a um conhecimento específico.
- Revisão de conformidade, avaliação de risco e/ou assessoria sobre prevenção para reduzir sua exposição futura.
- Plano de remediação, incluindo relatório para o órgão regulador ou para stakeholders, se necessário.
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