Checklist para investimentos financeiros e empréstimos
Estes são os investimentos financeiros e empréstimos que seu familiar imediato que trabalha na PwC deve registrar no Checkpoint (ferramenta de Independência Pessoal da PwC).
Se o profissional da PwC com o qual você está associado for de nível de gerente ou acima, ele/ela deve registrar os investimentos financeiros e empréstimos no Checkpoint. Não se esqueça, quaisquer investimentos financeiros e empréstimos/financiamento mantidos como um administrador, procurador, executor e quaisquer investimentos financeiros materiais mantidos apenas como beneficiário de um fundo ou espólio também precisam ser registrados.
Dica: O profissional da PwC com o qual você está associado deve usar o Checkpoint (ferramenta de Independência Pessoal da PwC) para avaliar se um investimento ou empréstimo é permitido ou não.
Sobre o Checkpoint: O Checkpoint é a ferramenta que a PwC usa para verificar e rastrear se os investimentos financeiros e empréstimos/financiamentos são permitidos para sócios e profissionais da PwC (de nível de gerente ou acima). O Checkpoint fornecerá informações sobre restrições com base no tipo de trabalho e relacionamentos que temos com a entidade em questão e quaisquer outras entidades dentro do mesmo grupo.
Clique nos investimentos financeiros e empréstimos abaixo para saber mais.
Ações, quotas e fundos de investimento, incluindo:
- Qualquer tipo de fundos de investimento
- Fundos em que o plano de previdência aplica
- Ações mantidas em um plano de benefícios para funcionários
- Ações em empresas de capital aberto
Títulos ou outros instrumentos de dívida corporativa, incluindo:
- Títulos corporativos
- Papéis comerciais
- Recibos de depósito
- Debêntures
Exemplos:
- Títulos do Lloyds Bank Plc
- Debêntures esportivas
Algumas criptomoedas, incluindo:
- Tokens de segurança
- Tokens de ativos (por exemplo, tokens lastreados em ativos agrícolas)
Dica:
Houve um aumento recente na popularidade de Crypto-tokens, como Bitcoin, Ethereum ou Ripple. Muitos desses tokens precisam ser registrados em nosso sistema Checkpoint, então não se esqueça de suas criptos!
Uma participação acionária, incluindo:
- Ações recebidas como parte de uma associação
Exemplos:
- Conta Individual de Aposentadoria
- Planos de aposentadoria
Contatos
Jacqueline Dilinskir
Gerente sênior, responsável por independência pessoal de sócios, PwC Brasil
Raquel Popadiuk
Gerente, responsável por independência pessoal de diretores e gerentes, PwC Brasil
Amanda Brogine
Analista sênior, responsável por independência pessoal de seniores e assistentes, PwC Brasil
